เมื่อวันที่10 กันยายน 65 ที่ผ่านมา รวบรวมผู้โดนโกง จาก Forex 3d เป็นเพจที่เปิดโปงผู้กระทำผิดForex 3d ล่าสุดได้โพสต์ข้อความระบุว่า เห็นมีคนสนใจเรื่อง เส้นทางทางการเงินกันเยอะ เดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดเลยว่า มันสับขาหลอกเส้นทางทางการเงินอย่างไรบ้าง (สื่อสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับ)

ส่วนสำหรับคนที่กังวลว่ามิจฉาชีพ จะนำเอาช่องโหว่ตรงนี้ไปใช้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับ ทางสรรพากร มีกฎใหมที่ว่า เงินเข้าออกเกิน 2 ล้านต้องส่งธุรกรรมให้ สรรพากร

แล้วก็ตอนนี้ ถ้าคนจะส่งเงินไป ต่างประเทศจริง เค้าใช้ binance ส่งเงินกันเลย ง่ายกว่า วิธีที่ forex 3d ใช้อีก (ทำให้ ปปง ปวดหัวขึ้นไปอีก อย่าง pminer หรือ ไอ้ฟาร์มเห็ดเฮียเต่า มันเปลี่ยนเงินสด จากบาท เป็น บิตคอยล์ แล้วบินหนีไปเลย)

1. การชักชวน Forex 3D คือ จริงๆ แล้วไม่ใช่บริษัทนะครับ แต่ คือ แพลทฟอร์มการเทรด ถ้าเปรียบเทียบการเล่นไพ่ ก็คือ บ่อนละกัน Forex 3D เป็นบ่อน ที่เปิดให้ นักเทรดต่างๆ เข้ามา เทรดเงินตราในแพลทฟอร์มนี้ RMS เป็นชื่อบริษัท ของ CEO อภิรักษ์ อภิรักษ์ ก็ทำตัวเหมือนนักเทรดทั่วไป ที่เข้าไปเทรดใน บ่อนชื่อ Forex 3D (บ่อนที่แม่งสร้างขึ้นมาเอง ประมาณ โลกในฝัน Inception ที่โดนอภิรักษ์ สร้างขึ้น) คราวนี้ เวลา แม่ทีมจะเวลาจะชวนคนมาเล่น Forex 3D ก็จะพูดประมาณว่า

แม่ทืม : มึ-งจะเอาเงินฝากธนาคารกินดอก 1-2% ทำไม มาใช้เงินทำงานอย่างอื้นดีกว่า

เหยื่อ : ช่วงนี้ลงทุนอะไรดีวะ?

แม่ทีม : เนี่ยกูรู้จัก CEO อภิรักษ์ มันเทรดเก่งมากกๆๆ ได้เดือนละ 10-15% แล้วบริษัทเนี้ย ต้องการเงินมาลงทุนเพิ่ม เค้าจะแบ่งกำไร 60%-40% เช่น เทรดได้เดือนนั้น 10% อภิรักษ์ จะเอา 4% ให้นักลงทุน 6%

เหยื่อ : อ่าวแล้วเวลาขาดทุนล่ะ ใครจะรับผิดชอบ ?

แม่ทีม : บริษัทนี้เค้าประกันทุน เค้าจะควักส่วนที่เค้ากำไร มาชดเชยการขาดทุน ของเราให้ ทำให้ ถ้าลงทุนแล้ว รับรองไม่มีขาดทุนแน่นอน

เหยื่อ : พูดจริงปะเนี่ย?

แม่ทีม : พูดจริงๆ ลงมา 2 ปีล่ะ บริษัทมีที่ตั้งชัดเจน อยู่ข้างๆตลาดหลักทรัพย์ ตรงรัชดา แล้ว CEO เนี่ยก็เป็นเพื่อนกับดาราหลายคนอย่างดีเจแมน หรือพิงกี้ เข้าไปดูใน IG เข้าได้เลย

เหยื่อ : เข้าไปดูเวบ ก็ทำสวยงาม ออฟฟิสก็หรูหรา มีแต่คนหน้าตาดีเดินเต็มห้อง งั้นที่นี่มีสัญญา เลยมั้ย ถ้าจะลงทุน?

แม่ทีม : มีสัญญาเป็นเอกสารหลักฐาน กับบริษัท อาร์เอ็มเอส แฟมิเลย เรียบร้อย แล้วมีคำว่า "ประกันทุน" อยู่ในสัญญาด้วย

เหยื่อ : งั้นลงเงินเลย ต้องทำอย่างไรบ้าง

แม่ทีม : โอนเงินไปที่ บัญชี บริษัท มีดีเพย์ จำกัด แล้วแจ้ง support หน้าเวบหรือแนบสลิปโอนเงินได้ เลย ทาง support จะเพิ่มตัวเลขใน accout ให้

เหยื่อ : โอนโลดดดดด แม่ทีม : ขาอยู่ในคุกไปล่ะ

2. เส้นทางทางการเงิน

- เหยื่อจะทำสัญญา กับ บริษัท อาร์เอ็ม เอส

- แต่เหยื่อจะโอนเงิน เข้าที่บริษัท มีดีเพย์ จำกัด

- และที่น่าสนใจกว่า คือ เวลาได้ปันผล หรือกำไร คืน จะได้คืนจากการโอนเงินผ่านบัญชี บุคคลธรรมดา ชื่อ นายเอ นายบี อะไรแบบนี้เลย ซึ่งในตอนนี้ แค่เงินได้รับตรง นักลงทุนกว่า 50,000 คน ก็ไม่มีใครสนใจความผิดปกติเหล่านี้ แต่มันมีเหตุผลหลายอย่างที่ อภิรักษ์ ทำตรงนี้ขึ้นมา

1. ถ้าเกิดเหตุฟ้องร้อง ตำรวจทั่วไป ก็จะไป สืบสวน บริษัทมีดีเพย์ก่อนเลย (ซึ่ง เป็นตึกห้องแถวร้าง ไม่มีคนอยู่)

2. ถ้าจะมีการอายัดเงินใน บริษัทมีดีเพย์ ก็ไม่มีอะไรให้อายัด (เพราะทางอภิรักษ์ ให้คนไปทยอยถอนเงินออกจากบริษัทนี้มาตลอด

3. คือถ้าจะฟ้อง บริษัท RMS ก็ไม่มีเส้นทางการเงินเชื่อมถึง RMS เลย

4. ตำรวจทั่วไป เจอคดีนี้ จึงไปไม่เป็น

ถอนเงินแล้วไปไหนอะ?

1. พวกนี้หลบเส้นทางทางการเงินโดยการให้คนไปถอนเงินสด สลิป ละ 1.9 ล้านเนี่ยแหละ วันนึง อาจจะทำสัก 10 สลิป ก็ได้เงิน 19 ล้านแล้ว

2. พอได้เงินสด 19 ล้านก็เอาไปเข้าบัญชีบุคคลธรรมดา บางส่วนเช่นกระจายไปยังบัญชี บุคคลธรรมดา สัก 4-5 คน (เพื่อให้บุคคลธรรมดาเหล่านี้ โอนเงินจากมือถือ ไปเป็นปันผลของผู้ลงทุน).

3. ตอน DSI ตรวจเส้นทาง ทางการเงินที่ บ.มีดีเพย์ ก็ถึงกับผงะ เพราะมีเงิน "เข้า" กว่า 20,000 ล้านบาท

4. แต่รายการ การถอนเงินออก เป็นการเบิก"เงินสด" เกือบหมด เลย ทำให้ การต่อเส้นทางทางการเงินไม่ง่าย

5. หลายคนจะสงสัยว่า มึงถอนเงินออกวันละ 30-40 ล้านธนาคาร ไม่สงสัยหรอ คำตอบคือ อภิรักษ์ แม่ง จ้างผู้จัดการกสิกร ของสาขาพระราม 9ให้เป็นลูกน้องตัวเองเลย(ตอนนี้ผู้จัดการก็นอนคุกล่ะ) ทำให้ มีคนอำนวยความสะดวกในการถอนเงินสด ทีละมากๆเป็นอย่างดี

6. เงินสดที่ถูกถอนออกมา บางส่วนจะถูกนำไปฝากที่ธนาคารทหารไทย บางส่วนเก็บไว้ที่คอนโดตัวเอง(คอนโดที่หยาดทิพย์อยู่ตอนนี้ เคยมีเงินสด กับทองคำซ่อนไว้เกือบพันล้านบาท ไม่รู้ตอนนี้ยังซ่อนอยู่มั้ย) ที่อภิรักษ์ ทำอย่างนี้ได้ เพราะมี ผู้จัดการธนาคาร คอยจัดการให้ภายใน(บ.กสิกร ไม่เกี่ยวนะครับ)

3. เอาเงินออกนอกประเทศ คราวนี้ แผนในการเอาเงินออกนอกประเทศนี่ ทำยังไง?

สนธิ เคยพูดในรายการของตัวเองว่า พวกนี้ เอาเงินใส่กระเป๋า ขนขึ้น private jet บินไปสิงคโปร์กันเลย วิธีด้านบน เสี่ยงอยู่หลายอย่าง เนื่องจาก ตอน private jet ลงจอด ที่สนามบิน ก็จะมีการให้พวก อภิรักษ์ เดินผ่าน ตม ที่นู่นเหมือนกัน แล้วการที่มีกระเป๋าเงิน 4-500 ล้านบาท อาจซวยโดนตม สุ่มตรวจสัก 1 ใบ ก็เกม over ล่ะ แผนการขนเงินออก เลยใช้วิธีอื่นๆ แทน การโอนเงินผ่านร้านแลกเปลี่ยนเงินตรา

ร้านแลกเปลี่ยนเงินทำงานกันอย่างไร?

1. จะมีคนไทยในสิงคโปร์ ที่อยากส่งเงินกล้บบ้าน แล้วไม่อยากโอนผ่านธนาคาร ไม่อยากเสียภาษี หรือ อะไรก็แล้วแต่ พวกนี้ จะเดินไปที่ร้านแลกเงิน

2. สมมติว่า ร้านแลกเงิน ได้รับเงินมา 1 แสน SGD (ประมาณ 2.5 ล้านบาท) ร้านแลกเงินก็จะถามลูกค้าที่เอาเงินมาฝากว่า จะให้โอนเงิน 2.5 ล้านบาท ไปบัญชีไหน ในเมืองไทย สมมติบัญชี นาย บี ธนาคารกสิกรละกัน

3. ร้านแลกเงินก็จะติดต่อ ให้ ร้านแลกเงินฝั่งไทย โอนเงิน ผ่านมือถือ เข้าไปยังนายบีเลย

4. คราวนี้ธุรกรรมส่วนใหญ่จะเกิดขึ้น ก็มีแต่ขาที่คนที่สิงคโปร์จะส่งเงินกลับมาเมืองไทย (เพราะไม่ค่อยมีเคส คนสิงคโปร์แอบเข้ามาทำงานเมืองไทยแล้วส่งเงินกลับไปสิงคโปร์)

5. Forex 3D ก็ได้โอกาสตรงจุดนี้ คือ อภิรักษ์ ต้องการเอาเงินสดๆที่เบิกออกมาจากธนาคาร ไปยังต่างประเทศ ก็โดยการเอาเงินสดไปวางที่ร้านแลกเงิน ถ้าในตัวอย่าง คือ 2.5 ล้านบาท แล้ว ก็ให้คน ของอภิรักษ์ ไปรับเงินสด สิงคโปร์ ไปฝากธนาคารที่นู่นแทน

6. ด้วยวิธีนี้ อภิรักษ์ ไม่ต้องเสี่ยงโดน ตม สิงคโปร์จับ ไม่ต้องเสี่ยงหิ้วเงินสด 4-500 ล้านบาท ทีเดียว

7. แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการ บินไปสิงคโปร์บ่อยๆ เพื่อทยอยเอาเงินสดจากร้านแลกเงินในสิงคโปร์ ไปฝากธนาคารที่นู่น

กระบวนการนี้ค่อนข้างซับซ้อน แต่ปลอดภัยกว่า ขนเงินขึ้นเครื่องบินเยอะ ซึ่ง ทาง อภิรักษ์ มีคนที่ไว้ใจได้สองคน ที่คอยดูแลเรื่องการเงินคือ นายดาริล ยัง (ที่กำลังโดยหมายจับอยู่ในตอนนี้ ) และนายเปรมซิงห์ ชวาลา (ที่ประวัติพัวพันกับการฉ้อโกงเงินตราต่างประเทศ และการขายฝากที่ดินอยู่แล้ว) แขกโพกหัวสีขาวในรูป คือเปรม พวกนี้ เริ่มไปสิงคโปรกันหนัก ช่วง เดือนตุลาคม หลังจากมีข่าว ที่ มีผสห ไปยื่น DSI ที่ไปก็เหตุผลหลัก คือ ไปจัดการเรื่องการโยกเงินให้เรียบร้อย กับไปตีหม้อที่นู่นกันล่ะ ในรูปไปเดินชิลล์ที่ Golden Mile Complex กันก่อนนะ ไอ้ร้านแลกเงินสิงคโปร์ ก็อยู่กันแถวๆนี้แหละ ถ้าจะสรุป นายเปรมซิงห์ เป็นหัวโจก ในการผ่องถ่ายเงิน ออกนอกประเทศแน่นอน และนายเปรม ชอบอ้างรู้จักคนใหญ่คนโต นักการเมืองระดับประเทศ ที่พะเยา และคนนี้ อาจจะทำให้ DSI เกรงใจไม่กล้าแตะหัวสมองของ Forex 3D ก็ได้ครับ ลองมาดูกันว่านายเปรม จะมีรายชื่อ 1 ใน 16 คนล็อตนี้มั้ยกัน ถ้าไม่มี แปลว่าเส้นแม่งใหญ่จริง

ขอบคุณ ข้อมูลจาก รวบรวมผู้โดนโกง จาก Forex 3d