#DSI

121 ข่าว

ดีเอสไอ เผย พบเส้นเงินจากบอสพอล-บอสปีเตอร์ และแหล่งเงินอื่นโอนให้แม่นายสามารถรวม 100 ล้าน

25 พ.ย. 2567 เวลา 16:11 น.

ดีเอสไอ เผย พบเส้นเงินจากบอสพอล-บอสปีเตอร์ และแหล่งเงินอื่นโอนให้แม่นายสามารถรวม 100 ล้าน

อธิบดี DSI แถลงจับกุมตัวนายสามารถฯ และแม่ สมคบและร่วมกันฟอกเงิน กรณี ดิไอคอนกรุ๊ป หลังพบเส้นเงินกว่า 100 ล้านบาท

25 พ.ย. 2567 เวลา 18:14 น.

อธิบดี DSI แถลงจับกุมตัวนายสามารถฯ และแม่ สมคบและร่วมกันฟอกเงิน กรณี ดิไอคอนกรุ๊ป หลังพบเส้นเงินกว่า 100 ล้านบาท

DSI ส่งสำนวนคดีลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดบิทคอยน์ 2,986 เครื่องให้ ป.ป.ช. พิจารณาเอาผิดผู้สนับสนุน - เจ้าหน้าที่รัฐ

25 พ.ย. 2567 เวลา 19:54 น.

DSI ส่งสำนวนคดีลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดบิทคอยน์ 2,986 เครื่องให้ ป.ป.ช. พิจารณาเอาผิดผู้สนับสนุน - เจ้าหน้าที่รัฐ

DSI จับผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์ เครือข่าย นิว ภาคภูมิ ได้เพิ่มเติม

7 ต.ค. 2567 เวลา 16:16 น.

DSI จับผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์ เครือข่าย นิว ภาคภูมิ ได้เพิ่มเติม

DSI รับเรื่อง ส.ต.ป. ร้องสอบ กรณี อบจ.ขอนแก่น เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา

7 ต.ค. 2567 เวลา 16:49 น.

DSI รับเรื่อง ส.ต.ป. ร้องสอบ กรณี อบจ.ขอนแก่น เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา

อดีตพนักงานการท่าเรือเฮ!! แห่ขอบคุณอธิบดี DSI ยุติคดีทุจริตเงินค่าล่วงเวลา 3,000 ล้านบาท

9 ต.ค. 2567 เวลา 13:31 น.

อดีตพนักงานการท่าเรือเฮ!! แห่ขอบคุณอธิบดี DSI ยุติคดีทุจริตเงินค่าล่วงเวลา 3,000 ล้านบาท

DSI ทลายเหมืองบิทคอยน์เถื่อน ในพื้นที่ท่าม่วง กาญจนบุรี พบเครื่องขุดกว่า 300 เครื่อง ขโมยไฟหลวง-ทำรัฐเสียหายปีละกว่า 100 ล้าน

9 ต.ค. 2567 เวลา 20:45 น.

DSI ทลายเหมืองบิทคอยน์เถื่อน ในพื้นที่ท่าม่วง กาญจนบุรี พบเครื่องขุดกว่า 300 เครื่อง ขโมยไฟหลวง-ทำรัฐเสียหายปีละกว่า 100 ล้าน

DSI ส่งสำนวนสั่งฟ้องผู้ต้องหาร่วมกันปั่นหุ้น KC

10 ต.ค. 2567 เวลา 13:33 น.

DSI ส่งสำนวนสั่งฟ้องผู้ต้องหาร่วมกันปั่นหุ้น KC

รักษาการอธิบดี DSI เรียกประชุมด่วน-ถกแนวทางรับคดี The iCon Group เป็นคดีพิเศษ

16 ต.ค. 2567 เวลา 10:46 น.

รักษาการอธิบดี DSI เรียกประชุมด่วน-ถกแนวทางรับคดี The iCon Group เป็นคดีพิเศษ

DSI บุกขึ้นป้ายอายัดที่ดิน บอสพอล 3 แปลง 63 ไร่ ย่านลำลูกกา จ.ปทุมธานี มูลค่าหลายร้อยล้านบาท หลังต้องสงสัยชื่อมโยงฟอกเงินให้กับกลุ่มทุนจีนสีเทา

16 ต.ค. 2567 เวลา 20:44 น.

DSI บุกขึ้นป้ายอายัดที่ดิน บอสพอล 3 แปลง 63 ไร่ ย่านลำลูกกา จ.ปทุมธานี มูลค่าหลายร้อยล้านบาท หลังต้องสงสัยชื่อมโยงฟอกเงินให้กับกลุ่มทุนจีนสีเทา

DSI รับเรื่องร้องเรียนจากทนายตั้ม ให้ดำเนินคดีฟอกเงิน จากกรณี ที่มีคลิปเสียงปรากฏเรียกรับเงินจาก บอสพอล ดิไอคอนกรุ๊ป

21 ต.ค. 2567 เวลา 20:06 น.

DSI รับเรื่องร้องเรียนจากทนายตั้ม ให้ดำเนินคดีฟอกเงิน จากกรณี ที่มีคลิปเสียงปรากฏเรียกรับเงินจาก บอสพอล ดิไอคอนกรุ๊ป

DSI พบที่ซ่อนทรัพย์สินบอสพอล ยึดนาฬิกาหรูและของแบรนด์เนมได้อีก 40 ล้านบาท

23 ต.ค. 2567 เวลา 09:35 น.

DSI พบที่ซ่อนทรัพย์สินบอสพอล ยึดนาฬิกาหรูและของแบรนด์เนมได้อีก 40 ล้านบาท

DSI ฝากขังผู้ต้องหาร่วมขบวนการบริษัทนำเข้ารถหรูเลี่ยงภาษี - คัดค้านการประกันตัว

24 ต.ค. 2567 เวลา 17:26 น.

DSI ฝากขังผู้ต้องหาร่วมขบวนการบริษัทนำเข้ารถหรูเลี่ยงภาษี - คัดค้านการประกันตัว

DSI ฝากขัง นัตตี้ ยูทูปเบอร์ดังหลอกเทรด Forex พร้อมแม่แล้ว หลังแจ้งหลายข้อหาหนัก คัดค้านการประกันตัว

26 ต.ค. 2567 เวลา 15:06 น.

DSI ฝากขัง นัตตี้ ยูทูปเบอร์ดังหลอกเทรด Forex พร้อมแม่แล้ว หลังแจ้งหลายข้อหาหนัก คัดค้านการประกันตัว

สอบสวนกลาง ส่งสำนวนคดีดิไอคอนให้ DSI ชุดแรก ด้านรอง ผบช.ก. ยันสำนวนไม่มีช่องโหว่ ให้ DSI ไปทำต่อ

28 ต.ค. 2567 เวลา 16:59 น.

สอบสวนกลาง ส่งสำนวนคดีดิไอคอนให้ DSI ชุดแรก ด้านรอง ผบช.ก. ยันสำนวนไม่มีช่องโหว่ ให้ DSI ไปทำต่อ

DSI ส่งเรื่อง กรณี ร้องเรียนให้ตรวจสอบบริษัทเอกชนประกอบกิจการฟาร์มสุกร สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง พบพื้นที่บางส่วนอาจอยู่ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และอาจอยู่ในที่ดินของรัฐ

31 ต.ค. 2567 เวลา 11:24 น.

DSI ส่งเรื่อง กรณี ร้องเรียนให้ตรวจสอบบริษัทเอกชนประกอบกิจการฟาร์มสุกร สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง พบพื้นที่บางส่วนอาจอยู่ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และอาจอยู่ในที่ดินของรัฐ

DSI รวบหญิงไทยเป็นกรรมการบริษัทนอมินีให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างชาวเกาหลีใต้

11 ก.ย. 2567 เวลา 18:32 น.

DSI รวบหญิงไทยเป็นกรรมการบริษัทนอมินีให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างชาวเกาหลีใต้

DSI ส่งสำนวนสั่งฟ้องผู้ต้องหากรณี แชร์ Nice review 2 ฐานกู้ยืมเงิน ฟอกเงิน เสียหายกว่า 300 กว่าล้านบาท

19 ก.ย. 2567 เวลา 16:04 น.

DSI ส่งสำนวนสั่งฟ้องผู้ต้องหากรณี แชร์ Nice review 2 ฐานกู้ยืมเงิน ฟอกเงิน เสียหายกว่า 300 กว่าล้านบาท

DSI สั่งฟ้องอดีตผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ร่วมกันฟอกเงิน

1 ส.ค. 2567 เวลา 18:47 น.

DSI สั่งฟ้องอดีตผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ร่วมกันฟอกเงิน

DSI จับแอดมินยิงแอดชักชวนเล่นพนันให้เครือข่ายเจ้าของร้านหอย แจ้งข้อหาชักชวนเล่นฯ และร่วมกันฟอกเงิน ได้เพิ่มอีก 1 ราย หลังหลบหนีได้ปีกว่า

7 ส.ค. 2567 เวลา 16:46 น.

DSI จับแอดมินยิงแอดชักชวนเล่นพนันให้เครือข่ายเจ้าของร้านหอย แจ้งข้อหาชักชวนเล่นฯ และร่วมกันฟอกเงิน ได้เพิ่มอีก 1 ราย หลังหลบหนีได้ปีกว่า

DSI จับกรรมการบริษัทนำเข้ารถหรูหลบเลี่ยงภาษีกว่า 3 ล้านบาท

15 ส.ค. 2567 เวลา 18:46 น.

DSI จับกรรมการบริษัทนำเข้ารถหรูหลบเลี่ยงภาษีกว่า 3 ล้านบาท