รวบคาหมู่บ้าน! เครือข่ายบัญชีม้า แก๊งตุ๋นลงทุนออนไลน์ข้ามชาติ เหยื่อสูญนับแสนบาท

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ   ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก., พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ., ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นำโดย พ.ต.ท.จตุพร ติกแก้ว สว.กก.1 บก.ปพ., ร.ต.ต.วิฑูรย์ เกื้อสกุล รอง สว.(ป) กก.๑ บก.ปพ., ส.ต.อ.ณัฐพงษ์ สิงห์คำ, ส.ต.อ.คงณัฐ บุญเสงี่ยม, ส.ต.อ.ณัฐพงษ์ แสงถลุงเหล็ก, ส.ต.อ.ทักษ์ดนัย พรมรัตน์, ส.ต.ท.สหรัฐ อินธิแสน, ส.ต.ท.สุเมธ จันทร์แก้ว ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปพ.

ร่วมกันจับกุม นายเอ (นามสมมติ) อายุ 49 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 258/2569 ลงวันที่ 3 เดือน เมษายน 2569 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน เป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นคนอื่น และเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากของตนโดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด

โดยสามารถจับสถานที่จับกุม บริเวณริมถนน ซ.หมู่บ้านเอื้ออาทร ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

พฤติการณ์คดี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ผู้เสียหายได้รับโทรศัพท์จากหมายเลขต่างประเทศ ก่อนถูกชักชวนผ่านบัญชีไลน์ชื่อ “ฝ่ายดูแล สุพัตรา” และ “ผู้เชี่ยวชาญ โยษิตา” ให้เข้าร่วมทำงานหารายได้พิเศษผ่านระบบออนไลน์ โดยคนร้ายส่งลิงก์เว็บไซต์ปลอมที่อ้างเป็นแพลตฟอร์มการลงทุน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและหลอกให้ร่วมทำกิจกรรมสร้างรายได้ ภายหลังผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินลงทุนผ่านบัญชีธนาคารส่วนตัวไปยังบัญชีที่คนร้ายกำหนดหลายครั้ง รวมมูลค่าความเสียหาย 115,855 บาท

แต่เมื่อพยายามถอนเงินกลับไม่สามารถดำเนินการได้ และไม่สามารถติดต่อกลุ่มผู้ดูแลระบบได้อีก จึงมั่นใจว่าถูกหลอกลวงและเข้าแจ้งความดำเนินคดี แนวทางสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่าขบวนการดังกล่าวมีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่กลุ่มผู้วางแผนและสั่งการ กลุ่มใช้ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติสุ่มหาเหยื่อ กลุ่มสร้างเว็บไซต์ปลอมเลียนแบบแพลตฟอร์มลงทุน กลุ่มจัดทำบัญชีไลน์ปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และกลุ่มสุดท้ายคือผู้เปิดบัญชีรับโอนเงินหรือ “บัญชีม้า” เพื่อรับเงินจากผู้เสียหายและปกปิดเส้นทางการเงิน

จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน เจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวผู้เกี่ยวข้องในส่วนของเครือข่ายบัญชีม้าได้จำนวน 5 ราย ประกอบด้วยผู้ถือบัญชีธนาคารและบัญชีพร้อมเพย์ที่ใช้รับโอนเงินจากผู้เสียหาย ก่อนมีการกระจายเงินต่อไปยังบัญชีอื่นในเครือข่าย พนักงานสอบสวนระบุว่า พฤติการณ์ของผู้ต้องหาทั้ง 5 ราย เข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น ร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และเปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝากของตนเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน กก.1 บก.ปพ. ได้ทำการสืบสวนติดตามตัวผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถจับกุมตัวได้ในพื้นที่ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จาการสอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้น ให้การปฎิเสธตลอดข้อกล่าวหา แจ้งเบื้องต้นว่า ตนได้หางานจากแอปพลิเคชันเฟสบุ๊ค ในกลุ่มมีการให้เช่าบัญชีเพื่อทำธุรกรรมออนไลน์ ตนจึงทำการเปิดบัญชีให้เพื่อแลกกับเงินจำนวนหนึ่ง เนื่องจากตอนนั้นตนว่างงาน