#ฟอกเงิน

73 ข่าว

รวบ บอสจีน คาเยาวราช หลังคุมคอกม้า-ฟอกเงินทองคำ พบพัวพันหลายคดีสแกมเมอร์

28 พ.ค. 2569 เวลา 23:09 น.

รวบ บอสจีน คาเยาวราช หลังคุมคอกม้า-ฟอกเงินทองคำ พบพัวพันหลายคดีสแกมเมอร์

ทลายเครือข่ายพนันข้ามชาติ ฟอกเงินหมุนเวียนทะลุ 2,400 ล้านต่อปี แฉกลยุทธ์แนบเนียนใช้บริษัทบังหน้า

26 พ.ค. 2569 เวลา 22:47 น.

ทลายเครือข่ายพนันข้ามชาติ ฟอกเงินหมุนเวียนทะลุ 2,400 ล้านต่อปี แฉกลยุทธ์แนบเนียนใช้บริษัทบังหน้า

เด็ดปีกเครือข่ายโยงเจ้าหน้าที่รัฐ ป.ป.ส. ผนึกกำลัง เหนือจรดใต้ รวบ 10 ผู้ต้องหาสมคบฟอกเงิน ยึดทรัพย์เรียบกว่า 6.3 ล้านบาท

23 พ.ค. 2569 เวลา 15:24 น.

เด็ดปีกเครือข่ายโยงเจ้าหน้าที่รัฐ ป.ป.ส. ผนึกกำลัง เหนือจรดใต้ รวบ 10 ผู้ต้องหาสมคบฟอกเงิน ยึดทรัพย์เรียบกว่า 6.3 ล้านบาท

ทลายขบวนการลอบขนแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติ ชำแหละเส้นทางเงิน บัญชีม้า-บริษัทบังหน้า ท่อน้ำเลี้ยงหลักสูบเงินคนไทยไปหล่อเลี้ยงฐานอาชญากรรมไซเบอร์

21 พ.ค. 2569 เวลา 15:49 น.

ทลายขบวนการลอบขนแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติ ชำแหละเส้นทางเงิน บัญชีม้า-บริษัทบังหน้า ท่อน้ำเลี้ยงหลักสูบเงินคนไทยไปหล่อเลี้ยงฐานอาชญากรรมไซเบอร์

รวบผู้ต้องหาฟอกเงิน Forex-3D คาหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ หลังพ้นโทษคดีอื่น ฝากขังต่อศาลอาญา

20 พ.ค. 2569 เวลา 23:13 น.

รวบผู้ต้องหาฟอกเงิน Forex-3D คาหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ หลังพ้นโทษคดีอื่น ฝากขังต่อศาลอาญา

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) รวบสาวแสบแก๊งสแกม หลอกชวนเปิดร้านค้าขายออนไลน์ ความเสียหายรวมเฉียด 3 ล้าน

12 พ.ค. 2569 เวลา 13:11 น.

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) รวบสาวแสบแก๊งสแกม หลอกชวนเปิดร้านค้าขายออนไลน์ ความเสียหายรวมเฉียด 3 ล้าน

ตัวการใหญ่! รวบมาเฟียการเงินแดนมังกร ฟอกเงินธนาคาร เสียหายทะลุหมื่นล้าน

9 พ.ค. 2569 เวลา 18:46 น.

ตัวการใหญ่! รวบมาเฟียการเงินแดนมังกร ฟอกเงินธนาคาร เสียหายทะลุหมื่นล้าน

ผบช.ก. สั่งลุยคดี โทน บางแค รวบรวมหลักฐานมัดเซียนพระดัง จ่อใช้กฎหมายฟอกเงินตามยึดทรัพย์ หากพบพฤติกรรมฉ้อโกงซ้ำซาก พร้อมยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

7 พ.ค. 2569 เวลา 23:17 น.

ผบช.ก. สั่งลุยคดี โทน บางแค รวบรวมหลักฐานมัดเซียนพระดัง จ่อใช้กฎหมายฟอกเงินตามยึดทรัพย์ หากพบพฤติกรรมฉ้อโกงซ้ำซาก พร้อมยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

สะเทือนวงการ! อดีตนักข่าวชื่อดัง ตัดสินใจเล่ามุมหลังบ้านเซียนพระ งานนี้มีหนาวกันเป็นแถว

7 พ.ค. 2569 เวลา 14:30 น.

สะเทือนวงการ! อดีตนักข่าวชื่อดัง ตัดสินใจเล่ามุมหลังบ้านเซียนพระ งานนี้มีหนาวกันเป็นแถว

ไม่รอด! ศาลสั่งจำคุก ลูกอดีตนักการเมืองดัง 132 ปี 6 เดือน พัวพันฟอกเงินพันล้าน

1 พ.ค. 2569 เวลา 13:06 น.

ไม่รอด! ศาลสั่งจำคุก ลูกอดีตนักการเมืองดัง 132 ปี 6 เดือน พัวพันฟอกเงินพันล้าน

เปิดตัวเลขช็อก! ทนายกระดูกเหล็ก ยื่นสอบ วัดนาป่าพง ปมโอนเงินไปต่างประเทศ

29 เม.ย. 2569 เวลา 17:59 น.

เปิดตัวเลขช็อก! ทนายกระดูกเหล็ก ยื่นสอบ วัดนาป่าพง ปมโอนเงินไปต่างประเทศ

ตำรวจสอบสวนกลาง CIB ทลายเว็บพนัน 5 พันล้าน รวบอินฟลูฯคริปโทฯ-แก๊งซิ่ง ฟอกเงิน

29 เม.ย. 2569 เวลา 17:05 น.

ตำรวจสอบสวนกลาง CIB ทลายเว็บพนัน 5 พันล้าน รวบอินฟลูฯคริปโทฯ-แก๊งซิ่ง ฟอกเงิน

บิ๊กจ๊อบ จำเลยในคดี ฟอกเงิน สู่อิสรภาพ หลังศาลมีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราว ในวงเงิน 1 ล้าน

3 เม.ย. 2569 เวลา 22:16 น.

บิ๊กจ๊อบ จำเลยในคดี ฟอกเงิน สู่อิสรภาพ หลังศาลมีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราว ในวงเงิน 1 ล้าน

ป.ป.ส. ลุยตัดเนื้อร้าย รวบข้าราชการเทศบาล เอี่ยวแก๊งค้ายารายสำคัญ ฟอกเงิน-ยึดทรัพย์กว่า 8 ล้านบาท

18 มี.ค. 2569 เวลา 19:01 น.

ป.ป.ส. ลุยตัดเนื้อร้าย รวบข้าราชการเทศบาล เอี่ยวแก๊งค้ายารายสำคัญ ฟอกเงิน-ยึดทรัพย์กว่า 8 ล้านบาท

ไม่รอด! ก.ล.ต. ลุยฟ้อง สามีนางเอกดัง หลังพบเอี่ยวคริปโตเถื่อน-ฟอกเงิน

12 มี.ค. 2569 เวลา 16:49 น.

ไม่รอด! ก.ล.ต. ลุยฟ้อง สามีนางเอกดัง หลังพบเอี่ยวคริปโตเถื่อน-ฟอกเงิน

เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ ฟอกเงินกว่า 1,000 ล้านบาท จับผู้ต้องหา 3 ราย

11 มี.ค. 2569 เวลา 22:51 น.

เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ ฟอกเงินกว่า 1,000 ล้านบาท จับผู้ต้องหา 3 ราย

ปิดฉาก อ.ต้น อวตารพระผู้สร้าง ลด ละ กรรม ขบวนการฟอก เงินบาป ในคราบ นักบุญ

2 มี.ค. 2569 เวลา 16:33 น.

ปิดฉาก อ.ต้น อวตารพระผู้สร้าง ลด ละ กรรม ขบวนการฟอก เงินบาป ในคราบ นักบุญ

ป.ป.ส. จับทหารยศ พันโท ฟอกเงินเครือข่ายยาเสพติดเสี่ยจิว ร้อยโท หน่วยรบพิเศษ โดนด้วย

2 มี.ค. 2569 เวลา 14:55 น.

ป.ป.ส. จับทหารยศ พันโท ฟอกเงินเครือข่ายยาเสพติดเสี่ยจิว ร้อยโท หน่วยรบพิเศษ โดนด้วย

ศาลแพ่งยกคำร้องคดีฟอกเงิน ทนายตั้ม ขณะคดีอาญาเดินหน้าต่อ สืบพยาน 3 มี.ค.นี้

24 ก.พ. 2569 เวลา 19:54 น.

ศาลแพ่งยกคำร้องคดีฟอกเงิน ทนายตั้ม ขณะคดีอาญาเดินหน้าต่อ สืบพยาน 3 มี.ค.นี้

บุกค้นร้านแบตเตอรี่ย่านดอนเมือง ยึดเงินสดกว่า 3.8 ล้าน หลังพบเป็นฐานฟอกเงินให้เว็บพนัน

30 ม.ค. 2569 เวลา 15:28 น.

บุกค้นร้านแบตเตอรี่ย่านดอนเมือง ยึดเงินสดกว่า 3.8 ล้าน หลังพบเป็นฐานฟอกเงินให้เว็บพนัน

จับ 2 ประธานบริษัท เปิดบัญชีธนาคารฟอกเงินให้เว็บพนันออนไลน์ เงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาท

18 ม.ค. 2569 เวลา 11:38 น.

จับ 2 ประธานบริษัท เปิดบัญชีธนาคารฟอกเงินให้เว็บพนันออนไลน์ เงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาท